17,5 miljoen via zeventien bankpasjes

Het OM noemt in het feitenrelaas ook een aantal concrete voorbeelden. Zo werd er van één rekening met zeventien verschillende pasjes gepind, in totaal bijna 17,5 miljoen euro. Wie de pasjes in bezit had, was niet helemaal duidelijk.

De bank deed een melding en de FIU liet weten dat het inderdaad om verdachte transacties ging. Toch was dit voor de bank geen aanleiding om direct het risicoprofiel van de klant aan te passen. Zo kon het misbruik nog twee jaar doorgaan.

2021-04-19 21:35:02

Aangeboden door: nos.nl